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浦发银走80后女客户经理替父遮盖造孽所得超6400万!法院判了

点击量:84   时间:2020-10-09 09:37

  中新经纬客户端10月9日电 中国裁判文书网表现,浦发银走(走情600000,诊股)北京分走宣武支走公司金融部原客户经理高思丛,因遮盖、遮盖造孽所得罪且系情节主要,被判有期徒刑4年6个月,并责罚金40万。

  中国裁判文书网截图

  高思丛,女,31岁(1989年2月11日出生),上海浦东发展银走北京分走宣武支走公司金融部原客户经理;因涉嫌犯受贿罪于2018年10月25日被留置;因涉嫌犯遮盖、遮盖造孽所得罪于2019年4月24日被刑事拘留;同年4月29日被逮捕;现羁押在北京市第一望守所。

  遮盖、遮盖其父造孽所得钱款超6400万

  9月25日,中国裁判文书网吐露北京市高级人民法院刑事裁定书表现,北京市第一中级人民法院刑事判决书认定:2014年至2018年,高思丛之父高某1(另案处理)众次让被告人高思丛收取、保管巨额钱款。被告人高思丛在明知高某1系国家做事人员,且巨额钱款系高某1造孽所得的情况下,仍遵命高某1的指使,遮盖、遮盖高某1的造孽所得钱款共计人民币6410余万元。

  其中包括:2014年7月至2015年12月,高思丛遵命高某1的指使,以高某1之友赵某1的名义开设银走账户、证券账户并实际限制。在高某1众次将共计人民币810余万元现金交其保管后,高思丛以赵某1的名义购买理财产品,或者始末银走ATM机将巨额现金存入上述银走账户,后以赵某1的名义进走股票营业,对高某1的造孽所得钱款予以遮盖、遮盖。

  2015年7月至9月,高思丛遵命高某1的指使,以支属梁某、韩旭的名义开设银走账户、证券账户并实际限制,行使上述银走账户和证券账户协助高某1收取人民币1600万余元,并进走股票营业,对高某1的造孽所得钱款予以遮盖、遮盖。

  2017年1月,高思丛遵命高某1的指使,采取以他人名义开设手机号码用于特意有关等暗藏办法,协助高某1收取人民币1000万元现金,将其中人民币400万元现金遵命高某1的指使转交给他人,盈余人民币600万元现金用于购买车辆及迁移至外省支属家存放,对高某1的造孽所得钱款予以遮盖、遮盖。

  2017年10月,高思丛遵命高某1的指使,以其和高某1实际限制的北京弘九阳科技有限公司的银走账户协助高某1收取人民币3000万元,后以该公司的名义进走股票营业,对高某1的造孽所得钱款予以遮盖、遮盖。

  案发后,高思丛的支属向办案组织退缴人民币602万余元。

  一审法院认为,高思丛明知是造孽所得而予以遮盖、遮盖,其走为已组成遮盖、遮盖造孽所得罪。高思丛所犯遮盖、遮盖造孽所得罪情节主要,依法答予责罚。鉴于高思丛到案后能够如实供述本身的罪走,主动交代办案组织未掌握的大片面造孽原形,认罪悔罪,积极退赃,依法可予从轻责罚。故依法判决:被告人高思丛犯遮盖、遮盖造孽所得罪,判处有期徒刑四年六个月,并责罚金人民币四十万元。

  不屈一审判决,二审乞求减轻责罚被否

  高思丛的上诉理由为:其如实供述了办案组织未掌握的大片面造孽原形,一审判决对其判处的罚金刑过高,乞求二审法院对其减轻责罚。

  对于高思丛辩护人所挑到的高思丛具有“准自始”情节的辩护偏见,经查,北京市丰台区监察委员会出具的《到案经过》及《情况表明》表明,高思丛不具有主动投案情节,其到案前,办案组织已经掌握了其遮盖、遮盖造孽所得1600余万元的基本原形,其到案后主动交代的其他遮盖、遮盖造孽所得的原形与办案组织已经掌握的原形系同栽造孽,依照刑法及有关司法注释的规定,高思丛不组成自始和“准自始”。

  对于高思丛辩护人所挑高思丛答适用认罪认罚从宽制度的辩护偏见,经查,卷宗中异国高思丛签定的认罪认罚具结书,一审判决已认定高思丛具有认罪悔罪等情节,并据此对其从轻责罚。

  此外,对于高思丛及其辩护人所挑高思丛具有认罪认罚、如实供述办案组织未掌握的大片面造孽原形、积极退赃等情节,一审判决对其量刑过重,期待二审法院对其减轻责罚并适用缓刑的上诉理由及辩护偏见,经查,辩护人所挑高思丛认罪认罚、如实供述办案组织未掌握的大片面造孽原形、积极退赃等情节已被一审判决确认,并作出对高思丛从轻责罚的判决,根据高思丛造孽的原形,造孽的性质、情节及对于社会的危害水平,一审法院对其量刑正当。在北京市高级人民法院审理期间,高思丛异国新的从轻责罚的情节,亦不具有法定减轻责罚的情节,不符正当用缓刑的法定要件。

  北京市高级人民法院外示,综上,高思丛的上诉理由及其辩护人的辩护偏见均无原形及法律依据,法院不予采纳。

  北京市高级人民法院认为,高思丛明知是造孽所得而予以遮盖、遮盖,其走为已组成遮盖、遮盖造孽所得罪,且系情节主要,依法答予责罚。鉴于高思丛到案后能够如实供述本身的罪走,主动交代办案组织未掌握的大片面造孽原形,认罪悔罪,积极退赃,依法可对其予以从轻责罚。

  一审法院根据高思丛造孽的原形、造孽的性质、情节及对于社会的危害水平所作判决,原形清新,证据实在、足够,定罪及适用法律切确,量刑正当,审判程序相符法,答予维持。据此,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定,驳回高思丛的上诉,维持原判。(中新经纬APP)


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